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全国首例借助数字货币洗钱团伙

日前,为严厉打击全社会高发的电信互联网诈骗犯罪,河南新密市公安局在郑州公安局反诈中心的指导帮助下,打掉全国首例借助数字货币进行洗钱的犯罪团伙,在福建抓获团伙成员11人,为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。

数字货币是国内央行发行的法定数字虚拟货币,简称“DC/EP”,即“Digital Currency(数字虚拟货币)/ Electronic Payment(电子支付)”。数字货币是国家信用担保,与人民币享有同样的法律地位,是国内的“法偿性货币”,在非技术条件的限制下,拒收数字货币和拒收人民币一样,都是违法行为。数字货币的定义有两个重点,一个是数字货币是数字形式的法定货币;另外一个点是和纸钞、硬币等价,是流通中的现钞和硬币。数字货币是新型支付买卖办法,不同于以往的手机网上银行、支付宝、微信支付等等,具备其特定的隐秘特征,借助数字货币洗钱的案例虽也有发生,但均无破获经验。

新密市辖区发生一块电信互联网诈骗案件,群众屈某接到一陌生电话称其网上购物的物品存在水平问题,筹备以三倍的价格对其进行补偿,屈某根据他们的提示,被他们以“验证身份”的名义需要转账多笔,共计20余万元,后意识到让人骗。新密市公安局刑侦大队在对此案进行侦办中,经追踪调查,发现多笔款项均流向一特定电子钱包内,但该钱包的买卖模式又不同于以往的互联网支付。

为了确定该电子钱包的用人群及用环境,侦查员们相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司,在郑州公安局反诈中心的指导下,查明该电子钱包内的资金是数字货币,并通过进一步剖析,查到福建一嫌疑人林某(女,26岁,福建福州人)。

为尽快留住群众损失,新密市公安局刑侦大队侦查员连夜前往福建展开工作,相继抓获林某等涉案嫌疑人11人。经突审,该洗钱犯罪团伙为了非法获利,为藏匿在柬埔寨的境外诈骗团伙通过数字货币的方法进行洗钱,以帮诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。现在,涉案嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理当中。

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