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2021年数字货币有关犯罪革新高 规模达惊人140亿USD

时间已正式迈入 2022 年,剖析公司 Chainalysis 表示在过去一年中与数字货币有关的犯罪达到了历史最高水平,非法地址获得了惊人的 140 亿USD。

收到的绝大多数资金是通过诈骗、偷窃和暗网市场获得的,而另一个不断增长的失窃资金出处则是赎金。

非法资金从 2021 年的 78 亿USD增长到 2021 年的 140 亿USD,而且同期的数字货币总买卖量增长了 567%。有了这部分统计数据,Chainalysis 表示,非法活动在数字货币买卖量中的份额从未减少过。
据该剖析公司称,时尚的诈骗技术种类之一是地毯式诈骗(rug pulls)。它说这类的骗局是相当新的,涉及开发商打造一个看上去合法的数字货币项目,拿着资金投入者的钱,然后干脆携带钱消失了。Thodex 是去年的一个大型平台,其首席实行官在阻止资金提取后携带顾客的钱消失了。
与银行业务不一样的是,在银行业务中,顾客享有很多的保护,免受诈骗,而持有数字货币的风险更大。第一,在大部分状况下,你需要持有私钥,假如你失去了它,你就会失去对数字货币的访问。第二,假如你真的被黑客攻击或诈骗,在大部分状况下,无人可以取回你的资金。

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